DEM 2011 V.1.3.1 para centros cambiarios

Se publico en la pagina de internet del Servicio de Administracion de Tributaria (SAT), la version actualizada del programa DEM para Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (2011) V.1.3.1 para la generación de Reportes de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes que se deberán enviar a la SHCP por conducto del SAT, de conformidad con los artículos 814 y 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

El instalador carga automáticamente la máquina virtual 1.3.1 de Java que requiere, así como el cliente y los accesos necesarios para capturar esta declaración informativa.

Estos reportes se divien en dos grupos:

• Actos y operaciónes que se realicen con sun clientes y usuarios para detectar actos u omisiones que pudieran favorecer a la comision de un delito;

• Actos que pudieran contravenir o vulnerar la aplicación correcta de las disposiciones en donde intervenga algun miembro del consejo de administracion.

Fuente: SAT